Binance çalışanları, İran’a 1,7 milyar dolarlık kripto para transferinin ortaya çıkmasının ardından işten çıkarıldı

• İç soruşturma ekibi, İran bağlantılı hesaplardan 1,7 milyar dolarlık kripto para hareketi tespit etti; bazı hesapların terör örgütleriyle bağlantılı kurumlara uzandığı belirlendi
• Bulguların rapor edilmesinin ardından 4'ten fazla çalışan işten çıkarıldı veya açığa alındı; şirket gerekçe olarak “müşteri verisi işleme prosedürlerinin ihlali”ni gösterdi
• Binance, yaptırım ihlaline dair kanıt bulamadığını savunurken, ilgili hesapları sildiğini ve durumu yetkililere bildirdiğini açıkladı
• Soruşturma sırasında Blessed Trust ve Hexa Whale Trading gibi Hong Kong merkezli şirketlerin İran bağlantılı cüzdanlara para gönderdiğine dair bulgular ortaya çıktı
• 2023'te kara para aklamayı önleme yasasını ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından da Binance'in iç kontrol ve yaptırım uyumu sorunları gündeme gelmeye devam ediyor

---

İç soruşturmada ortaya çıkan İran bağlantılı işlemler

• Binance'in iç soruşturma ekibi, İranlı kullanıcıların 1.500'den fazla hesabı kullandığını ve iki Binance hesabından toplam 1,7 milyar doların İranlı kurumlara transfer edildiğini tespit etti
  • Bunlardan biri, Binance'in tedarikçi hesabıydı
  • Söz konusu kurumlar, terör örgütleriyle bağlantılı yapılar olarak işaretlendi
• Bulgular yönetime raporlandı; ancak birkaç hafta içinde en az 4 ilgili çalışan işten çıkarıldı veya açığa alındı
  • Şirket, gerekçe olarak “müşteri verisi işleme prosedürlerinin ihlali”ni gösterdi

Şirketin yanıtı ve açıklaması

• Binance sözcüsü Rachel Conlan, şirketin sorunun farkına varıp harekete geçtiğini ve yaptırım ihlaline dair kanıt bulunmadığını söyledi
  • İlgili hesapların silindiğini ve yetkililere bildirim yapıldığını açıkladı
  • “Binance'in yaptırım kapsamındaki faaliyetlere göz yumduğu iddiası doğru değildir” diyerek karşı çıktı
• Ancak işten çıkarmaların soruşturmanın hemen ardından gelmesi, disiplin cezalarının soruşturma bulgularıyla bağlantılı olup olmadığına dair soru işaretleri doğurdu

Geçmiş yaptırım ihlalleri ve şirket içi değişimler

• Binance, 2023'te ABD yaptırımlarını ve kara para aklamayı önleme yasasını ihlal ettiğini kabul ederek 4,3 milyar dolar ceza ödedi
  • O dönemde İranlı müşterilerin platformu kullandığını kabul etmiş ve gelecekte yasa dışı faaliyet tespit edilirse ABD makamlarına bildirmeyi taahhüt etmişti
• Sonrasında emniyet ve soruşturma geçmişi olan 60'tan fazla kişiyi işe alarak iç kontrolleri güçlendirme sözü verdi; ancak yakın dönemde yaptırım sorumluları ve uyum liderleri dahil çok sayıda çalışan şirketten ayrıldı

Blessed Trust ve Hexa Whale ile ilgili soruşturma

• Hexa Whale Trading Limited (Hong Kong merkezli) şirketinin İran bağlantılı cüzdanlara 490 milyon dolar gönderdiği tespit edildi
  • İsrail makamları, bu paranın Husi isyancılar gibi terör örgütlerinin finansman kaynağı olduğunu bildirdi
• Blessed Trust, Binance'in fiat ödeme ortağı olarak, iki yıl içinde 1,2 milyar doların İran bağlantılı kurumlara aktarılmasına aracılık etti
  • Fonların bir kısmı, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile bağlantılı cüzdanlara uzanıyordu
  • Blessed Trust, “yaptırım ihlali içeren işlemlerden haberdar olmadığını ve yalnızca rutin operasyonel ödemeleri yürüttüğünü” savundu
• Binance, Blessed Trust ile ilişkisini Ocak 2026'da sonlandırdığını ve IRS ile FBI'a ilgili bilgileri verdiğini açıkladı

Yönetim ve siyasi arka plan

• 2025'te eski Başkan Donald Trump, Changpeng Zhao'yu (CZ) affetti; Trump ailesinin World Liberty Financial şirketi de Binance ile yakın iş ilişkilerini sürdürdü
• Zhao, 2023'te suçunu kabul ettikten sonra CEO görevinden ayrıldı; ancak hissesini korudu ve 80 milyar dolarlık varlık değerine sahip olmaya devam etti
• Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Zhao'ya yönelik davayı “önceki yönetimin kripto paraya karşı savaşının bir parçası” olarak eleştirdi

Binance'in iç kontrolleri ve sonraki adımlar

• Binance, dünya genelindeki kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını ve yaptırımlardan kaçınma girişimlerini tespit etmek için dijital adli analiz araçları kullandığını belirtti
• Conlan, “yaptırım uygulanan bölgelerden giriş yapma girişimi, yaptırım ihlaliyle aynı şey değildir” diye vurguladı
• Şirket, Blessed Trust ile ilgili raporu ABD Adalet Bakanlığı'na sunacağını açıkladı

[GN⁺]

Hacker News görüşleri

• Sanırım bu tam olarak kriptonun başlıca kullanım alanı değil mi?
  İnsanlar devlet kontrolünün dışında, izlenemez ve engellenemez bir para istiyor ama iş hoşlarına gitmeyen bir amaç için kullanılınca bu kez “devlet kontrol etsin” gibi çelişkili bir tavır sergiliyorlar.

  • Bence kriptonun bir numaralı kullanım alanı fidye yazılımı ya da rug pull (shitcoin rug-pull) ve hesap verilebilirliği olmayan hırsızlık.
    İran’a para göndermek bunun yanında sadece tali bir örnek.
  • Aslında aynı mantık ABD 100 dolarlık banknotları için de geçerli.
    100 dolarlık banknotların çoğu ABD dışında dolaşıyor ve suçluların tercih ettiği bir para birimi.
    Ama bu, dürüst insanlar için faydasız oldukları anlamına gelmiyor.
    Binance hatalı olabilir ama Binance ≠ kripto.
    İlgili kaynaklar: St. Louis Fed raporu, NPR haberi
  • Kripto hiç de izlenemez değil.
    İran’a para gönderildiğinin ortaya çıkması da zaten bunun sayesinde oldu.
  • “Kripto = izlenemez” efsanesinin nereden çıktığını merak ediyorum.
    Bütün işlemler herkese açık blokzincire kaydediliyor; yapı gereği izlenebilir olacak şekilde tasarlanmış.
  • Engellemek zor ama izlemek mümkün.
    Kriptonun özü taşınabilirlik (portability).
    Tüm işlemler blokzincirde kaldığı için, KYC doğrulamalı bir borsadan geçildiğinde sonunda kimlikle bağlantı kuruluyor.
    Buna karşılık altını eritip teslim etmek gibi işlemleri takip etmek neredeyse imkânsız.
    Ama Bitcoin, işlem kayıtlarının kalıcı bir denetim izi (audit trail) olarak kalmasını sağlıyor.
    Tam anonimlik ancak cold wallet’ı doğrudan devretmek gibi bir yöntemle mümkün ama bu da borsanın doğasına aykırı.
    Monero gibi coin’ler izi gizlemeye çalışsa da hâlâ zafiyetler var.

• Bitcoin’i tamamen iz bırakmadan kullanmak için onu kendin kazman gerekir.
  Ama o durumda bile sonunda bir yerde kullanman gerekir; bu yüzden kargo, ödeme, gümrük gibi yerlerde iz kalır.
  Fiziksel bir şey olmadan yalnızca hizmet kullanıldığında anonimliğe en çok o zaman yaklaşılır.
  Bu sadece bir düşünce deneyi, ama yanlışsam nedenini duymak isterim.

  • Gerçekte kripto, en izlenebilir para birimlerinden biri.
    Blokzincir tüm işlemlerin eksiksiz günlüğü olduğundan anonim kullanım mümkün değil.
  • Tabii bir ara sokakta yüz yüze buluşup cüzdandan cüzdana transfer yapar ve karşılığında nakit ya da mal değiş tokuş ederseniz, birbirinizin adını bile bilmeyebilirsiniz.

• Binance’in İran’ı engellemesi gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

  • ABD’nin ITSR yasası uyarınca, özel istisnalar dışında ABD şirketleri ve vatandaşları İran’la işlem yapamaz.
    Çok uluslu şirketlerde kurallar daha da karmaşıklaşıyor.
    Seyahatte bir şey satın alsanız bile, bunu ABD’ye sokarken karmaşık gümrük prosedürlerinden geçmeniz gerekebilir.
  • İran ABD yaptırımlarına tabi bir ülke olduğu için, ABD etkisi altındaki Binance’in de işlemleri yasaklaması gerekir.

• Düzenleme ya da izleme yapılamayan bir seçenek varsa, düzenlemeden kaçınmak isteyen aktörler doğal olarak o yöntemi tercih eder.

• Binance CEO’sunun Trump tarafından affedildiğini unutmamak gerek.

  • Nitekim Trump, 2024’te finansal dolandırıcılıktan hapis yatan Changpeng Zhao’yu affetti.
    Trump ailesinin World Liberty Financial şirketi Binance ile yakın ilişki içinde ve Zhao da Mar-a-Lago’daki etkinliklere katıldı.
  • Trump’ın hoşuna giden bir suçsa, af için rüşvetin daha ucuza gelip gelmediğini merak ediyorum.
  • İran da Trump’ın işlerine yatırım yapsaydı belki dost ülke muamelesi görürdü.
  • Artık Binance’e fiilen ABD’nin bir aracı gibi bakmak gerekiyor.

• Makale başlığında “fired” kelimesi yok.
  Hacker News başlığı biraz yanıltıcı.

  • Orijinal metinde “soruşturmaya dahil olan 4 çalışanı işten çıkardı veya açığa aldı” deniyor.
    Gerekçe, müşteri verilerinin işlenmesine ilişkin şirket kurallarının ihlali.
  • NYT bazen bir makale için birden fazla başlık sürümü kullanıyor.
  • Orijinal alıntı: “Within weeks, Binance fired or suspended at least four employees involved in the investigation…”

• Makale arşiv bağlantısı

  • archive.today daha önce kötü amaçlı kod enjekte ettiği için kullanmaktan kaçınmak gerekir.
    İlgili tartışma: HN başlığı
  • Telif engelini aşarak haber okumak, gazetecilerin geçimini zorlaştıran bir davranış.

• Muhtemelen bu da Trump’ın İran’a rüşvet vermesinin sonucu olabilir.