ABD Adalet Bakanlığı, Kamboçya merkezli ‘pig butchering’ dolandırıcılığında 15 milyar dolarlık Bitcoin’e el koydu

• ABD Adalet Bakanlığı, Kamboçya merkezli ‘pig butchering’ dolandırıcılığı kapsamında 15 milyar dolar değerinde Bitcoin’e el koydu
• Bu dolandırıcılık, çok sayıda yatırımcıyı kandırarak büyük miktarda kripto varlığı ele geçiren yüksek derecede organize uluslararası bir suç olarak tanımlanıyor
• El konulan Bitcoin, siber suçlar ile kripto para izleme kabiliyetlerinin önemini öne çıkarıyor
• Bu olay, ilgili kurumların küresel dolandırıcılıkla mücadele ve fonların geri kazanımı konusunda aktif biçimde harekete geçtiğini gösteriyor
• Kripto para piyasasında yatırımcı koruması ve dikkatli olma gerekliliği bir kez daha vurgulanıyor

---

ABD Adalet Bakanlığı, Kamboçya merkezli ‘pig butchering’ dolandırıcılığında 15 milyar dolarlık Bitcoin’e el koydu

Olayın özeti

• ABD Adalet Bakanlığı, yakın zamanda ‘pig butchering’ olarak bilinen siber suç yoluyla elde edilen yaklaşık 15 milyar dolar değerindeki Bitcoin’e el koydu
• Bu suç, Kamboçya merkezli uluslararası bir suç örgütü tarafından yürütüldü
• ‘Pig butchering’ yöntemi, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında hedefle güven ilişkisi kurduktan sonra yüksek getirili yatırım vaadiyle kandırıp kripto para transfer etmeye yönlendiren, sonuçta mağdurun tüm varlıklarını kaybetmesine yol açan bir çevrimiçi dolandırıcılık yöntemidir

Suçun organizasyonu ve ölçeği

• Bu olay, muazzam miktarda kripto varlığın kullanılması ve Kamboçya başta olmak üzere uluslararası ölçekte örgütlenmiş suç grupları tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle dikkat çekiyor
• Dolandırıcılık örgütü, birden fazla mağdurla uzun bir süre boyunca güven ilişkisi kurduktan sonra, tek seferde büyük miktarda Bitcoin ve benzeri varlıkları ele geçirme stratejisi kullandı

Dijital varlık takibi ve kolluk uygulamaları

• Kripto paraların yapısı gereği işlem kayıtlarının şeffaf olması ve varlık izleme teknolojilerinin gelişmesi sayesinde, Kamboçya dışından da suç gelirlerine el konulması fiilen mümkün hale geldi
• Bu el koyma işlemi, ABD hükümeti ile çeşitli uluslararası iş birliği kurumlarının koordinasyonu altında gerçekleştirildi
• Bu tür başarı örnekleri, gelecekte diğer uluslararası siber suçlarla mücadelede ve dijital varlıkların izlenmesi ile geri kazanılmasına yönelik çabaların güçlendirilmesinde önemli bir emsal oluşturuyor

Yatırımcı farkındalığı ve kripto para ekosistemine etkisi

• Bu olayın ardından yatırımcıların, ‘pig butchering’ gibi yeni dolandırıcılık yöntemlerine karşı daha dikkatli olması gerekiyor
• Büyük ölçekli kara para aklama ve siber suçlarda kötüye kullanılabilen kripto para platformlarının sorumluluğu ile daha sıkı düzenleme tartışmaları da gündemde
• Kripto para ekosisteminin genelinde küresel iş birliği ve yönetişim oluşturmanın önemi bir kez daha vurgulanıyor

Özet ve sonuç

• ABD Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu el koyma işlemi, küresel suçlara karşı kararlı bir müdahaleyi ve kripto para izleme kapasitesini ortaya koyuyor
• Benzer dolandırıcılık yöntemleri ve kripto para suçlarının önlenmesi için bundan sonra kurumsal ve teknik önlemlerin güçlendirilmesi bekleniyor
• Hem yatırımcıların hem de geliştiricilerin güvenlik ve güvenilirliği artırma konusunda özellikle dikkatli olması gerekiyor

[GN⁺]

Hacker News görüşleri

• Organize suçun, Kamboçya ve Burma'daki zayıf polis gücünden ya da kanunsuz bölgelerden aktif biçimde yararlandığı görülüyor. Benzer dolandırıcılıklar yüzünden son dönemde Çinli turistlerin Tayland'ı ziyaret etmekten çekindiği bir durum da var. Sahte göçmenlik görevlileri tarafından havaalanından doğrudan Burma'ya kaçırılıp günde 18 saat zorla çağrı merkezi işlerinde çalıştırılan vakalar da yaşanıyor. Korkunç, ama kesinlikle okunmaya değer bir yazı yazı bağlantısı
  • Zorla çalıştırma meselesini öğrendikten sonra, dolandırıcılık mesajları aldığımda eskisi gibi alaycı yanıtlar vermek yerine sadece engelliyorum. Onların da mağdur olabileceğini fark ettim
  • Bu tür dolandırıcılık çağrı merkezleri hâlâ büyük ölçekte faaliyet gösteriyor. Buralarda binlerce kişi çalışıyor
  • Vietnam, Kamboçya ve Tayland'da epey zaman geçirmiş biri olarak, Kamboçya'da çok zor bir hayat yaşayan insan sayısının fazla olduğunu ve tüm ülkenin neredeyse kanunsuz bir bölge gibi olduğunu söyleyebilirim. Kamboçya soykırımının üzerinden neredeyse 50 yıl geçti ama hava hâlâ karanlık. Bu üçü içinde Vietnam en etkileyici olandı ve ülkeler arasındaki fark çok belirgin
• 15 milyar dolar rakamı gerçekten akıl almaz. Acaba M ile B karıştırılmış mı diye kontrol etmek için geldim
• 15 milyar dolar, Kamboçya ölçeğinde düşünülünce neredeyse hayal edilemeyecek bir miktar. Ülke GSYH'sinin üçte birine yaklaşıyor; demek ki muazzam bir örgüt. DOJ'nin başarısı etkileyici, umarım mağdurlar paralarını geri alabilir
  • Bu örgütlerin faaliyet alanı Kamboçya olsa da aslında ipleri Çin kökenli gruplar çekiyor. Laos ve Kamboçya'da onların kontrol ettiği, bambaşka yasaların uygulandığı özel bölgeler var. Laos'ta Amerikalıların girmesinin bile yasak olduğu böyle bölgeler bulunduğunu duymuştum
  • Khesrau Behroz, bu suç örgütleri hakkında Almanca harika bir podcast hazırlamış. Çin içinde yasadışı spor bahislerine baskı artınca bu gruplar yurtdışına açılıp faaliyetlerini büyütmüş ve bahis, dolandırıcılık gelirlerini aklamak için kullanılmış. Çin'de kumar hâlâ çok popüler olduğu için insanlar VPN üzerinden bağlanıyor. Bu spor bahis şirketleri, adlarını Çinli izleyicilere duyurmak için Champions League'deki birçok kulübe de sponsor oluyor. Gerçekten inanılmaz para dönüyor podcast bağlantısı
  • Kamboçya gibi küçük bir ülkeyle kıyaslayınca öyle görünüyor ama bu yapı uluslararası bir suç örgütü. Bu sefer yakalanan, yalnızca bir şube. Bunun en büyük fon olup olmadığını ya da ellerinde daha da fazla para bulunup bulunmadığını merak ediyorum. Ama parayı tek bir yerde toplamış olmaları, mali yönetimlerinin fazlasıyla gevşek olduğu anlamına gelmiyor mu diye de düşünüyorum. Eğer bu sadece kenarda kalan paraysa, gerçekten inanılmaz. Bitcoin'in piyasa değeri 2,24 trilyon dolar ve 15 milyar dolar bunun içinde kayda değer bir büyüklük
  • Kamboçya burada sadece suç için bir vekil ülke. Çinli çeteler rahatça at koşturuyor, para zorla çalıştırmayla kazanılıyor ve casinolar üzerinden aklanıyor. Bu paradan yerel Kamboçyalılara tek kuruş gitmiyor. Bu parayı Kamboçya GSYH'siyle ilişkilendirmek, bir bakıma Kongo ile kıyaslama yapmaya benziyor
  • GSYH'nin üçte biri denmiş ama makalede 15 milyar doların kaç yıl içinde biriktiği açıkça belirtilmiyor
• Bu dolandırıcılık örgütlerinin ölçeği öyle büyüdü ki artık ilgili ülkeler fiilen göz yumuyor gibi. Yabancı vatandaşların mali durumunu hedef alan bir 'sanal Soğuk Savaş', devlet kasasına milyonlarca dolar getiriyorsa bunu durdurmak için teşvik kalmıyor. Bunun çoktan bu noktaya gelmiş olması bana pek de şaşırtıcı gelmiyor
  • DOJ iddianamesinin doğrudan bağlantısını bırakıyorum DOJ iddianame bağlantısı. Kamboçya'da ekonominin %30 ila %50'si doğrudan dolandırıcılık ve casinolarla bağlantılı ve Huione Group gibi büyük bankalar da aklamaya karışıyor. Bu şirket, Kamboçya'nın iktidardaki Hun ailesiyle doğrudan bağlantılı; Hun Manet (mevcut başbakan) da bu ailenin bir üyesi. Hun Manet'in kuzeni Hun To, Huione Pay'in büyük hissedarlarından biri ve yöneticisi Huione Group wiki
  • Aklıma Barbary Wars geldi. Geçmişteki Berberi korsanları ve köle ticareti meselesiyle bugünün insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma suçları arasında bir bağ varmış gibi geliyor Barbary Wars wiki
  • Dolandırıcılığı savaşla kıyaslamak pek isabetli değil. Soğuk Savaş'ta bunun gerçek bir savaşa dönüşebileceği yönünde bir gerilim vardı. Bugünkü olayların devletler arası bir savaşa evrilmesi pek olası değil
• Son dönemde Kamboçya'nın Tayland'la savaş eşiğine kadar gelmesinin arka planında da bu dolandırıcılık işi var. Özellikle Kamboçya'nın dolandırıcılık merkezi çalışanlarını hızla internet trolüne dönüştürebilmesi ilginç. Bu 15 milyar dolar, mevcut diktatörlüğü güçlendiren bir 'altın yumurtlayan tavuk', ama sonunda bir gün patlayabilecek tehlikeli bir nokta
• Söz konusu miktar 127.271 Bitcoin'di. Bitcoin sayısını açıkça vermezken sadece dolar karşılığını yazmaları ilginç. Bitcoin hakkında bir şeye işaret ediyor gibi ama bunun ne olduğundan emin değilim. İnsanların gerçekte ne kadar Bitcoin'e el konduğunu merak etmemesi de şaşırtıcı
  • Çünkü genel kamuoyunun Bitcoin'in kendisiyle pek ilgisi yok. Haberi okuyan sıradan biri için önemli olan Bitcoin değil, onun dolar cinsinden karşılığı. Birinin 22 tane WobiBobbyBones çalmış olması kimsenin umurunda olmaz, ama her biri 1 milyar dolar ediyorsa bu haber olur
  • El konulan şey bir hisse senedi portföyü olsaydı da hisse adedini belirtmek şart olmayabilirdi. Çoğu durumda piyasa değeri daha önemlidir
  • Bu miktarın hangi zaman diliminde biriktiğine göre anlamı değişebilir. El koyma anı önemli olduğu için, o andaki toplam değer asıl belirleyici unsur
  • USD değeri önemli, ama toplam Bitcoin arzının 21 milyon adet olduğu ve bunun önemli bir kısmının zaten dolaşım dışında bulunduğu düşünülürse, adet bilgisini vermek gerçek ölçeği hissettirmeye yardımcı oluyor
  • Medyada rakamları tüketici piyasası kuruyla şişirerek verme alışkanlığı yaygın. 127.271 Bitcoin'in hepsini tek seferde satamayacağınız için gerçek işlem fiyatı farklı olurdu, ama uyuşturucu yakalama haberlerindeki gibi 'perakende piyasa değeri' üzerinden konuşuluyor. Bugünlerde 'street value' diye yazıyorlarsa bu bile görece açıklayıcı sayılır
• ABD hükümeti, istemeden de olsa bir 'ulusal Bitcoin rezervi' biriktiriyor gibi görünüyor
• DOJ basın bülteninin özeti şu: DOJ, 15 milyar dolarlık Bitcoin'e el koyduğunu açıkladı ve bunun şimdiye kadarki en büyük müsadere olduğu söylendi DOJ bağlantısı
• Bu kadar dev bir örgütü yönetecek kadar zeki ve örgütlü birinin, 15 milyar dolar değerindeki bir kripto cüzdanını düzgün koruyamamış olması şaşırtıcı
• İddianamede zanlının henüz yakalanmadığı ve self-custody bir cüzdan kullandığı yazıyor; bu durumda Bitcoin'e fiilen nasıl el konulduğunu merak ediyorum
  • Görünüşe göre anahtarı bir kâğıda yazıp gerçek cüzdanın içine koymuş ve ABD hükümeti de o cüzdanı ele geçirerek Bitcoin'i almış