Vietnamlı emlak patronuna 27 milyar dolarlık dolandırıcılık davasında idam cezası

Vietnam tarihinin en büyük dolandırıcılık davasında 27 milyar dolarlık zimmete para geçirme suçlamasıyla emlak patronuna idam cezası

• Ho Chi Minh City'deki mahkemede Van Thinh Phat Holdings Başkanı Truong My Lan, Saigon Joint Stock Commercial Bank'taki zimmete para geçirme davasına karıştığı gerekçesiyle suçlu bulundu.
• Bu dava, Vietnam tarihindeki en büyük dolandırıcılık olayı olarak görülüyor ve toplam zararın 27 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.
• Lan, zimmete para geçirme, rüşvet alma ve bankacılık düzenlemelerini ihlal etme suçlamalarıyla idam cezasına çarptırıldı.
• Savcılık, Lan'ın eylemlerinin Komünist Parti'ye ve devlet yönetimine yönelik halk güvenini zedelediğini belirtti.

Saigon Joint Stock Commercial Bank'tan 10 yıla yayılan devasa zimmete para geçirme

• Lan, Saigon Joint Stock Commercial Bank'tan (SCB) 10 yılı aşkın süre boyunca büyük miktarda parayı zimmetine geçirmekle suçlanarak yargılandı.
• Eski merkez bankası yetkilileri, devlet görevlileri ve SCB'nin eski yöneticileri dahil 85 kişiyle birlikte yargılandı.
• Dava, Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'un öncülük ettiği ülke çapındaki yolsuzlukla mücadele kampanyasının bir parçası olarak yürütüldü.

Lan'ın itiraz niyeti ve mahkemedeki ifadesi

• Lan suçlamaları reddediyor; bir akrabası Reuters'a, karara itiraz edeceğini söyledi.
• Lan mahkemede, bankacılık sektörüne yeterli deneyim olmadan girdiğini ve hukuk konusunda bilgisinin yetersiz olduğunu ifade etti.
• Umutsuzluk içinde "ölümü düşündüğünü" söyleyen Lan, birlikte suçlanan eşi ve yeğeni için mahkemeden merhamet talep etti.

Eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir dava

• Beş hafta süren dava, sıkı şekilde denetlenen Vietnam devlet medyasında ayrıntılı biçimde yer aldı.
• Dava belgeleri 105 kutuda saklandı ve toplam ağırlıkları 6 tona ulaştı. Yetkililer, duruşma öncesinde delilleri korumak için güvenlik kameraları ve yangın söndürme ekipmanları kurdu.
• Lan'a ait 1.000'den fazla gayrimenkule el konuldu; dava için 2.700'den fazla kişi çağrıldı ve yalnızca avukat sayısı 200'ü buldu.

Dolandırıcılık yöntemi ve kamu görevlilerine rüşvet suçlaması

• Lan'ın, üçüncü taraflar ve paravan şirketler aracılığıyla SCB hisselerinin %91,5'ine sahip olduğu belirtildi.
• 2012 ile 2022 arasındaki 11 yılda sahte kredi başvuruları hazırlayarak bankadan para çekmekle suçlanıyor. Bu krediler, bankanın toplam kredi hacminin %93'üne ulaştı.
• Dolandırıcılığı gizlemek için Lan ve bazı SCB çalışanlarının kamu görevlilerine 5,2 milyon dolar rüşvet verdiği de iddia ediliyor. Bu, Vietnam'da kayda geçen en büyük rüşvet miktarı.

Tarihin en kapsamlı yolsuzlukla mücadele çabası

• 2021'den bu yana Vietnam'da binlerce kişi yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandı. Bu süreç, Vietnam Komünist Partisi tarihindeki en geniş kapsamlı yolsuzlukla mücadele hamlesi olarak değerlendiriliyor.
• Geçen ay Vietnam hükümeti, yolsuzluk skandalına karıştığı şüphesiyle sadece biraz daha uzun bir yıl görevde kalan Devlet Başkanı Vo Van Thuong'un istifasını açıkladı. Ondan önceki Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc da kendisine bağlı kamu görevlilerinin karıştığı yolsuzluk skandalları nedeniyle görevden ayrılmıştı.

GN⁺ Görüşü

• 27 milyar dolar gibi astronomik büyüklükteki bir dolandırıcılığın uzun süre görmezden gelinmiş olmasının arka planı derinlemesine analiz edilmeyi gerektiriyor. Piyasa ekonomisi gelişirken devletin denetim ve gözetim sisteminin işlevini yerine getirip getirmediği sorgulanmalı.

• Tek parti yönetimindeki bir ülkede yolsuzluk skandalları patlak verdiğinde, gerçek iktidar sahiplerinin olaya ne ölçüde karıştığına dair şüpheler sıkça gündeme gelir. Lan hakkında verilen idam kararının, yolsuzlukla mücadelenin yalnızca sembolik bir adımı olup olmadığı dikkatle izlenmeli.

• Art arda patlak veren yolsuzluk skandalları, Vietnam Komünist Partisi'ne duyulan güveni sarsıyor. Yolsuzlukla mücadele sürerken, şeffaf bir piyasa ekonomisi sistemi kurmaya yönelik reformların da eşzamanlı yürütülmesi gerekiyor.

• Küresel yatırımcıların dikkatinin Vietnam'a yöneldiği bir dönemde, yolsuzlukla mücadeleyle birlikte hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi acil görünüyor. Uzun vadede ise siyaset-sermaye ilişkilerindeki yapısal sorunları giderecek siyasi reformlara da ihtiyaç olduğu değerlendirilebilir.

[GN⁺]

Hacker News görüşü

Bu olayın özeti şöyle:

• Savcılığa göre, Şubat 2019'dan itibaren 3 yıl boyunca bankadan 108 trilyon Vietnam dongu (4 milyar dolar, 2,3 milyar sterlin) nakit çekip bodrumda saklaması için şoförüne talimat verdi. Bu, Vietnam'ın en yüksek kupürlü banknotlarıyla bile 2 tondan fazla ediyor.
• İlke olarak idam cezasına karşı değilim, ancak bunu uygulamak ahlaki ve yargısal meşruiyet açısından risk yaratır. İdamın değerlendirilmesi ve uygulanmasında ahlaki hassasiyet ve sağlam hukuki mantık çok önemlidir. Çalınan miktardan bağımsız olarak, para hırsızlığı tek başına idamı haklı çıkaracak nesnel ahlaki ve mantıksal eşiğe ulaşmaz.
• Gelişmekte olan bir ülkenin hükümeti, yalnızca kaotik görünmekten fazlasını istiyorsa bundan daha akıllıca davranmalı.
• Benzer başlık kullanan tüm siteler milyarlarca dolarlık farklı rakamlar veriyor. Hepsi farklı kur çevrimleri yapıyor ve yanlış ülke birimleri kullanıyor gibi görünüyor.
• Söz konusu kişi son derece suçlu, ama 21. yüzyılda idam mı? Buna izin veren nasıl ilkel bir sistem olabilir?
• Hacker News'teki bu yorumlar çok ilginç. Vietnam hakkında bilmediğim şeyler öğreniyorum. Alephnerd ve diğer ilginç açıklamaları yapanlara teşekkürler.
• Bu olay hakkında bilgi veren 3 video izledim. (video bağlantısı)
• FLC Group gibi başka vakalar da var.
• Son birkaç yılda iş nedeniyle Vietnam'a çok seyahat ettim ve Vietnam ekonomisinde yolsuzluk yaygın.
• Büyümenin büyük kısmı, Çinli, Güney Koreli ve Japon şirketlerin 2014-22 arasında fabrikalarını topluca Çin'den Vietnam'a taşımasından kaynaklandı.
• Bu büyük sermaye harcamalarına yol açtı, ancak yatırımlar Hanoi'ye (Çin) ya da Ho Chi Minh City'ye (Güney Kore + Japonya) yoğunlaştığı ve yalnızca sermaye sahibi sınıfa yaradığı için sıradan Vietnamlıların hayatı çok değişmedi.
• Ayrıca yolsuz parti kadroları, Çin ve Hindistan'daki hayalet şehirlere benzer şekilde başarısız olacağı öngörülen otel ve apartman projelerine yatırım yaparak rüşveti azamiye çıkarmaya karar verdi.
• COVID-19 kriziyle birlikte yolsuzluğun iç yüzü ortaya çıktı. Kuzey VCP, Güney VCP, ordu ve Kamu Güvenliği Bakanlığı arasında iç çekişmeler başladı. Kamu Güvenliği Bakanlığı kuzey fraksiyonunu destekledi ve kazandı; ordu ise para kazanmaya odaklanıp kavgaya karışmadı.
• Üst düzeydeki bu iç çatışma yatırımcı güvenini zayıflattı ve elektrik kesintileri ile internet arızaları gibi altyapı çöküşleri de yaşandı.
• Vietnam'ın para sistemindeki kusurlar nedeniyle devasa servetin az sayıda kişide toplanması gibi bir durum ortaya çıktı. Para yalnızca siyasi bağlantıları olanlara akıyor.
• Yolsuzluk için idam cezası vermek barbarca görünüyor. Çin, Endonezya, Fas, Tayland ve Vietnam gibi yalnızca bazı ülkeler şiddet içermeyen suçlar için idam uyguluyor.
• Vietnam'ın GSYH'si 408,8 milyar dolar olduğundan, bu ölçekte bir dolandırıcılık vatana ihanete yakın görünüyor.