Shell şirketlerini gizli sahipleriyle eşleştirmek için ipuçları

Shell şirketlerinin gizli sahiplerini eşleştirme ipuçları

• Shell şirketlerin ve tröstlerin gerçek sahiplerini bulmak bazen UFO aramak kadar belirsiz ve zor olabilir.
• Bu şirketler fiilen iş yapmaz, ancak çoğu zaman meşru şirketlerin yasal vergi kaçınmasını sağlamak ya da yasa dışı veya yaptırım altındaki şirketleri gerçekte kontrol eden kişilerin kimliğini ve varlıklarını gizlemek için kurulur.
• Shell şirketleri ve nihai faydalanıcıları (UBO) ortaya çıkarmak, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ve Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) gibi ağların temsil ettiği uzmanlaşmış bir araştırma alanıdır.
• ICIJ'nin veri ve araştırma birimi yardımcı direktörü Karrie Kehoe, yakın zamanda düzenlenen NICAR Veri Gazeteciliği Zirvesi'nde neredeyse her muhabirin deneyebileceği bazı ipuçları, araçlar ve başlangıç noktaları paylaştı.

Shell şirketlerinin gizli sahiplerini izlemek için ipuçları

• OpenCorporates üzerinde şirket veya kişi adıyla hızlı bir aramayla başlayın.
  • 140'tan fazla devlet sicilinden şirket kayıtlarını çeken devasa bir açık veritabanıdır.
• Açık kaynak araçlarda tıkanırsanız kurumsal risk veritabanı aboneliğini değerlendirin.
  • Sayari, Orbis, Factiva gibi ücretli veritabanları kullanılabilir.
• Milyarderler ve oligarklar gibi düşünün.
  • Milyarderlerin ve UBO'ların çıkarlarına hitap eden yerler ve ilgi alanlarıyla ilgili veritabanı ve sicil aramalarını ince ayarlayın.
• ICIJ Offshore Leaks Database içindeki doğrulanmış araştırma verilerini kullanın.
  • 810.000 offshore şirket, vakıf ve tröst hakkında doğrulanmış bilgi içeren büyük ve aranabilir bir veritabanıdır.
• OCCRP'nin para izleme arşivinde olası suç bağlantılarını işaretleyin.
  • Aleph veritabanı, 141 ülkedeki 439 milyon kamuya açık varlık hakkında bilgi içeriyor.
• Farklı yazımları deneyin ve Google Haritalar ile karşılaştırın.
  • Yerleri farklı yazımlarla aramak beklenmedik sonuçlar verebilir.
• Diğer ücretsiz portallarda bulduğunuz 'bilgi kırıntılarını' çapraz arayın.
  • Open Ownership, Register of Overseas Entities, Tenders Electronic Daily (TED) gibi siteler kullanılabilir.
• Oligark varlıklarını izlemek için aile bağlantısı araçlarını kullanın.
  • RuPEP, Rusya, Belarus ve Kazakistan'daki 'siyasi nüfuz sahibi kişiler' ile yaptırım uygulanan bireyler, onların akrabaları ve tüzel kişiliklerle bağlantılarına dair profiller sunar.
• Sırları açığa çıkarmaya yardımcı olan evrak işlerine odaklanın.
  • Nihai faydalanıcılar, kuruluş işlemlerini yapan aracı kuruma güvenerek incelemeden güvende olduklarını düşünür; bu yüzden pasaport taramaları veya fatura belgeleri gönderirler ve ev adresleri sızıntılarda ve veritabanlarında sık sık ortaya çıkabilir.

GN⁺ görüşü

• Shell şirketleri ve onların gizli sahiplerini izlemek, finansal suç ve yolsuzluğu araştıran gazeteciler için son derece önemli bir iştir. Çünkü bu şirketler kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı finansman gibi faaliyetleri gizlemek için kullanılabilir.
• Yazıda anılan araçlar ve veritabanları, araştırmacı gazetecilerin karmaşık finansal ağları çözmesine ve potansiyel olarak yasa dışı faaliyetleri ortaya çıkarmasına yardımcı olabilir.
• Ancak bu araçları kullanırken verilerin doğruluğu ve hukuki meseleler dikkate alınmalıdır. Örneğin bir kişi ya da şirketin bir veritabanında görünmesi, mutlaka yasa dışı bir faaliyetle bağlantılı olduğu anlamına gelmez.
• Ayrıca bu tür araştırmalar çok zaman alıcı ve karmaşık olabilir; bu nedenle gazeteciler yeterli zaman ve kaynak ayırmalıdır.
• Bu yazı gazetecilere faydalı bilgiler sunuyor, ancak genel okur için bu araştırma teknikleri ve araçlarının kullanımı biraz zor olabilir.

[GN⁺]

Hacker News görüşü

• ABD hükümeti, federal bankacılık sistemi üzerinden tüm dolar işlemi verilerine erişebiliyor. Tüm dolar işlemleri Wall Street bankalarına raporlanıyor.
• Sunulan teknikler ve tavsiyeler faydalı, ancak Delaware LLC gibi durumlarda fiilen işe yaramıyor. Gerçek faydalanıcıya ilişkin bilgiler yargı alanına ve tüzel kişilik türüne göre değişiyor; Delaware LLC ise çoğu durumda bilgi bulunmayan bir "kara kutu".
• Shell company'lerden farklı olsa da, bana 'They Rule' web sitesini hatırlatıyor.
• 2024 sonuna kadar tüm şirketlerin gerçek faydalanıcı bilgilerini Hazine Bakanlığı'na açıklaması gerekiyor; yeni kurulan şirketlerin ise bunu 30 gün içinde yapmasını zorunlu kılan yeni bir ulusal yasa var.
• Shell company'ler yerel düzenlemeleri aşmak için kullanılıyor ve Harvard Üniversitesi gibi yarı kamusal kurumlar bile LLC'ler ve hukuk büroları kullanarak Massachusetts eyaletindeki Brighton ve Cambridge'de yerel yönetim politikalarına aykırı şekilde gizlice arazi satın alıyor. Bu işlemlerin arkasındaki gerçek kurumu bilmek önemli.
• Brooke Harrington ile yapılan podcast röportajı, offshore varlık yönetimi hakkında içgörüler sunuyor.
• Temelde her yargı alanındaki düzenleyici kurumlardan bilgi toplanıyor; bu da karmaşık çoklu yargı alanı yapılarında neler döndüğünü anlamak için yeterli değil. Bu, yalnızca kaynak kodu dosya adlarına bakarak yazılımın nasıl çalıştığını çıkarsamaya benziyor. Ayrıca WorldCheck'ten hiç bahsedilmemesi de eksik kalmış.
• OpenCorporates web sitesi, çalınmış kimlikler veya sahte adreslerle kayıtlı şirketleri bulmak için yararlı. Geçmişte henüz inşa edilmemiş bir evin adresi kullanılarak shell company kaydeden dolandırıcılar yüzünden mağdur olmuştum.
• Tüm "demokratik" ülkelerde görülen aleni şirket lobiciliği, shell company'lerden çok daha endişe verici.
• Shell company'lerin birçok meşru kullanım senaryosu var, ancak bu alan hevesli mühendisler tarafından henüz çözülmüş değil. Turnkey IBC (uluslararası ticari şirket) arayanlar için büyük bir fırsat var, ancak offshore veri merkezleri kullanmak sorun yaratabilir. Sık sık offshore şirket kuruluşu reklamları görüyorum, ama hangilerinin gerçek olduğunu ve hangilerinin yalnızca sizin zaten kendiniz yapabileceğiniz bir şeye ek ücret bindirdiğini anlamanın meşru bir yolu yok. Bu konu, IBC konusunda deneyimli bir CFO veya uzman tutmayı düşünecek kadar ilginç.